Советник

Юридические услуги по корпоративному праву

Совет директоров в ооо полномочия

Полномочия генерального директора и совета директоров в обществе и порядок их взаимодействия

Никишенко Андрей Владимирович
Партнер
«Никишенко и Партнеры»
Юридическое бюро
28 августа 2007 года

1. Полномочия генерального директора

Генеральный директор в обществе с ограниченной ответственностью и в акционерном обществе является единоличным исполнительным органом общества (ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Единоличный исполнительный орган может также быть назван директором или президентом. В банке, например, это председатель правления.
Генеральный директор является избранным органом общества и избирается на определенный уставом Общества срок. Однако, срок, на который избирается генеральный директор, законодательно не определен. Генеральный директор, как правило, избирается на 2 года. Возможно избрание его на больший или меньший срок. Избрание генерального директора фиксируется в протоколе решения Общества о его назначении. Также общество обязано в трехдневный срок заявить об избрании генерального директора в налоговый орган, ведущий реестр юридических лиц (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
В качестве генерального директора может быть избрано только физическое лицо. Единоличным исполнительным органом общества может также являться управляющая организация или управляющий (ст. 42 Закона об ООО и ст. 69 Закона об АО.
Генеральный директор может быть избран из состава участников общества, а также являться членом совета директоров. Однако, генеральный директор не может являться председателем совета директоров общества (ст. 32 Закона об ООО и ст. 66 Закона об АО).
Генеральный директор может быть также иностранным гражданином, если отдельными законами не предусмотрено иное. Например, в организации, связанные с защитой государственной тайны, производством радиационных и ядерных материалов (Постановление Правительства РФ от 11 октября 2002 г. N 755).
В случае если иностранный гражданин избран генеральным директором российского общества, обществу необходимо получать для него соответствующее разрешение на работу в органах Федеральной миграционной службы России.
Общество обязано заключить трудовой договор с генеральным директором, в случае если он сам не является учредителем этого общества. От имени общества выступает председатель общего собрания участников общества.
В компетенцию генерального директора входит решение оперативных вопросов, в том числе заключение хозяйственных договоров, а также договоров с работниками общества. Издание приказов об их назначении или увольнении. Генеральный директор вправе выдавать доверенности, в тоже время он сам действует без доверенности от имени общества. Генеральный директор вправе распоряжаться банковскими счетами, открытыми обществу. Участники общества вправе ограничить генерального директора в осуществлении определенных юридических действий от имени общества, например, потребовать обязательное письменное согласование с участниками общества совершение определенных сделок на определенную сумму. Однако банк, как правило, не требует подтверждения о согласовании, и в этом случае генеральный директор может неограниченно распоряжаться счетом общества и денежными средствами на счету, что является существенным недостатком в действующем законодательстве, которое ставит финансовое существование общества в прямую зависимость от добросовестности генерального директора.

2. Компетенция совета директоров

В обществе с ограниченной ответственностью (ст. 32 Закона об ООО) как и в акционерном обществе (ст. 64 Закона об АО) предусматривается образование совета директоров (наблюдательного совета), которое осуществляет общее руководство деятельностью обществом. По сравнению с ООО образование совета директоров в АО является обязательным в том случае если число акционеров общества превышает 50.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с Законами об ООО или АО. В компетенцию совета директоров входит осуществление общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания участников или акционеров общества
Ст. 32 Закона об ООО предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся образование исполнительных органов общества (генерального директора или правления), досрочное прекращение их полномочий, решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, а также решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества ООО, которые не являются участниками общества, могут участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса.
Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом общества (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).
По сравнению с ООО компетенция совета директоров в АО значительно шире. Согласно ст. 65 Закона об АО к компетенции совета директоров в АО относятся, в частности, такие вопросы как:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества (например, какую продукцию или услуги вывести на рынок);
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях и т.д.
Закон об АО закрепляет исключительную компетенцию совета директоров в обществе. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Расширенная компетенция совета директоров в АО связана, прежде всего с тем, что в АО количество акционеров может достигать несколько тысяч, и только созыв годового собрания акционеров займет несколько месяцев подготовки к его проведению, не говоря уже о значительных материальных затратах. Для сокращения времени и расходов на принятие решения и создается совет директоров, который в АО обладает правом принимать решение по большему кругу вопросов, чем в ООО. Конечно, в АО с одним или несколькими акционерами может не обязательно создавать совет директоров, однако решение этого вопроса всегда остается за акционерами данного общества.

3. Ответственность генерального директора и членов совета директоров

Ст. 44 Закона об ООО и ст. 71 Закона об АО предусмотрена ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и членов коллегиального исполнительного органа общества (правления). Они при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества и генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями или бездействием.
Например, если член совета директоров нарушил требование ст. 82 Закона об АО касательно сделок с заинтересованностью. Так, данная статья предусматривает, что член совета директоров, генеральный директор АО, которые имеют заинтересованность в совершении обществом сделки, обязаны сообщить об этом совету директоров и аудитору общества. Кроме того, ст. 83 Закона об АО предусмотрен особый порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Невыполнение указанного порядка и требований к раскрытию информации, изложенных выше, может привести к признанию сделки недействительной и повлечь за собой привлечение заинтересованной стороны к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 84 Закона об АО.
При этом не несут ответственности члены совета директоров общества, члены, коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
Обществом, при определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества или генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Общество или участник вправе подать иск о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества или генеральным директором. Однако, судебная практика показывает, что совет директоров не всегда несет ответственность за свои действия. Например, Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 1 декабря 2005 г. NА33-6285/2005-Ф02-5960/05-С2, в котором арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований акционера ОАО » о взыскании с членов совета директоров убытков, причиненных обществу вследствие принятия решения о продаже нежилого здания, по заведомо заниженной цене. Суд исходил из отсутствия в действиях членов совета директоров противоправности, необходимой для применения гражданско-правовой ответственности в виде убытков.

4. Порядок взаимодействия генерального директора и совета директоров

Как было сказано выше законодательство об ООО и АО разделяет компетенцию исполнительного органа и совета директоров. Однако проследим порядок и возможности для взаимодействия этих двух органов общества, поскольку в хозяйственном обществе как в живом организме все органы должны взаимодействовать друг с другом.
Закон об ООО или АО определяет порядок взаимодействия генерального директора и совета директоров в процессе подготовки, созыва и проведения общего собрания участников или акционеров общества. В случае если порядок созыва и проведения отнесен уставом общества к компетенции совета директоров, то исполнительный орган общества приобретает право требовать проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Также генеральный директор по поручению совета директоров подготавливает для общего собрания участников или акционеров отчеты о деятельности общества, в том числе за год, годовую бухгалтерскую отчетность, проекты изменении или дополнений, вносимых в учредительные документы общества, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания участников или акционеров общества, а также иную информацию или материалы, предусмотренные уставом общества.
Генеральный директор общества также по поручению совета директоров готовит сообщение о проведении общего собрания и информирует участников или акционеров о его проведении.
Российское законодательство определяет совет директоров как наблюдательный орган, основной функцией которого является контроль над деятельностью исполнительных органов общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества (ст. 69 Закона об АО).
Например, законодательно предусмотрена норма, которая обязывает генерального директора получать согласие совета директоров на совмещение должностей в органах управления других организаций (п. 3 ст. 69 Закона об ООО).
Кроме того, генеральный директор не может являться председателем совета директоров, однако председателем совета директоров может являться сотрудник компании, например, заместитель генерального директора, т.е. лицо, назначаемое генеральным директором и ему подотчетное.
Хотя совет директоров для осуществления своих обязанностей, в том числе для подготовки созыва общего собрания, должен иметь возможность получать всю необходимую информацию о деятельности общества, однако Законом об АО и ООО не установлены требования к порядку предоставления совета директоров информации об обществе. Это необходимо установить во внутреннем документе общества.
Также законодательно не решен вопрос порядка контроля советом директоров действий генерального директора. В этом случае порядок подготовки информации генеральным директором и передачи ее совету директоров, а также порядок контроля за его деятельностью следует закреплять в уставе общества, а также в трудовом договоре с генеральным директором и в положении о генеральном директоре и совете директоров.

____________________________________________________________________________________
Авторское право на данную статью принадлежит Никишенко А.В.
Данный обзор носит информационный хактер. Мы просим Вас, во избежание принятия неверных решений, за консультациями обращаться в бюро.

Создание совета директоров в ООО

Совет директоров в ООО – это одна из форм наблюдательного органа, полномочия которого должны быть утверждены уставом общества с ограниченной ответственностью или дополнительным документом. Деятельность общества с ограниченной ответственностью – достаточно сложный процесс, и работа всех механизмов организации должна быть безупречной.

Если учредителем ООО является один или два участника, им легко контролировать работу компании. Сложнее обстоят дела, когда учредителей несколько и не все могут участвовать в процессе ежедневно. Поэтому могут возникнуть разногласия и сомнения в том, что одни участники ООО не нарушают прав других или не скрывают от них информацию. Для решения таких проблем законом предусмотрено формирование исполнительного и наблюдательного органов. О правилах создания совета директоров и необходимости такого коллегиального органа в обществе познакомимся подробнее.

Всегда ли нужен наблюдательный орган в ООО

Законами РФ об обществах с ограниченной ответственностью не установлено требований об обязательном формировании совета директоров. Согласно ФЗ № 14 и ст. 65.3 (в редакции от 2016 года), это является личной инициативой учредителей компании.

Конечно, если участников менее трех, создание такого органа невозможно по количественному и функциональному критериям. Все решения по вопросам деятельности и развития общества принимаются одним собственником или обоими участниками единогласно.

Но если в создании ООО участвует большое количество людей, есть смысл в формировании подобного комитета, чтобы организовать контроль не только над работой ООО, но и над его конкретными участниками.

В полномочия совета директоров (СД) может входить контроль за исполнительной властью и принятие решений по различным вопросам, круг которых должен быть определен заранее всеми участниками. Именно при создании юридического лица с несколькими учредителями оправдан выбор по утверждению СД или наблюдательного комитета.

Специфика формирования совета

Порядок формирования и работы СД определяется обществом заранее. Положение о его создании должно быть зафиксировано в уставе организации, который является основным учредительным документом. После этого его необходимо представить в налоговую для регистрации. Если в уставе не указано, что управление ООО регулирует совет директоров, решения комитета будут нелегитимны.

Принимая решение о необходимости создания совета директоров в ООО, заранее планируйте количественный состав, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий по выбору участников. Законодательство РФ указывает, что численность СД не должна быть менее 3 человек, чтобы их голосование считать правомерным. В остальном перечень участников определяется исходя из общего количества учредителей компании.

Учредителями ООО могут быть как физические лица, так и юридические. В состав юридического лица часто включено более одного человека. Но быть директором в избираемом совете имеет право только физическое лицо, т.е. конкретный человек. Поэтому от компании-учредителя должен быть выдвинут один человек, который будет представлять ее интересы.

Также законом предусмотрено, что одним из членов совета может избираться независимое лицо, которое не имеет отношения к учредителям ООО, – обычный сотрудник ООО или посторонний человек, вообще не имеющий отношения к организации.

Все пункты по вопросу состава и полномочий СД решаются заранее и фиксируются в документах. Избрание наблюдательного совета осуществляется на общем собрании участников ООО. Обычно для решения этих задач предназначается первое собрание. Первыми пунктами повестки заседания будет избрание исполнительного органа в лице генерального директора и наблюдательного органа в лице СД. Все другие моменты, требующие единогласного голосования, будут контролироваться и фиксироваться именно этим советом.

Кто должен быть в наблюдательном комитете

Любая коллективная форма управления должна регулироваться ответственным человеком. Для совета директоров – это председатель, который избирается из представителей этого совета. Исключением является лицо, которое занимает место в исполнительной власти, например директор или управляющий ООО. Он не может быть избран на место председателя, но входить в состав комитета имеет право.

Общество с ограниченной ответственностью может дать председателю полномочия не только ведения заседания, но и протокола, заполнение которого требует каждое заседание. Впрочем, удобнее назначить для этой задачи секретаря, который подробно впишет все моменты заседания.

В протокол вносится информация:

  • Обо всех участниках.
  • Повестка заседания.
  • Решения, принятые на заседании.

В протокол заседания о создании ООО заносится информация о выборе СД.

Количественный состав наблюдательного органа определяется общим собранием учредителей общества. Если решение о составе зафиксировано в уставе компании, внести в него дополнительных участников или исключить кого-то без соответствующего решения нельзя.

Заседание совета директоров может проходить без участия отдельных членов, если на это есть причины. Однако есть понятие кворума. Это минимально допустимое число представителей совета директоров в любой организации. Если совет директоров присутствует в количестве меньшем, чем предусматривает кворум, заседание может быть бесполезным (по протоколу объявляется несостоявшимся и назначается новая дата). Или заранее принимаются меры заочного голосования представителей наблюдательного органа в письменном виде.

Изменить количество участников в совете нельзя, если это значение внесено в учредительные документы ООО. Сложить с себя полномочия могут лишь все участники избранного собрания, т.е. в такой ситуации общим собранием учредителей избирается новый совет. Прекращение полномочий прежнего совета обсуждается всеми участниками ООО. Для этого должно быть созвано очередное или внеочередное заседание. В новый совет могут избираться прежние участники, если на это не наложено ограничение уставом или положением о собрании директоров ООО.

Чем регламентируются права совета директоров

Любое общество с ограниченной ответственностью может самостоятельно определить полномочия совета директоров. Его компетенция будет зависеть от деятельности организации и порядка, утвержденного уставом. Некоторые общества, думая о безопасности организации и предотвращении влияния на участников совета директоров, оформляют дополнительное положение, которое регламентирует подробную информацию о каждом участнике и полномочия самого совета.

Используя такой внутренний документ, ООО оформляет коммерческую тайну в отношении лиц, осуществляющих контроль за всей работой общества и ее участниками. У конкурентов или мошенников не будет возможности для подделки документов от имени совета директоров или подкупа кого-либо из их числа. То, что порядок работы совета директоров обширно изложен в положении, необходимо зафиксировать в уставе ООО без указания персональных данных физических лиц.

Чтобы узнать, как должно быть оформлено положение о совете директоров в 2017 году, можно посмотреть готовый образец этого документа и составить свой на его основе. Главное, учитывать, что все пункты этого документа не должны противоречить законам, актуальным для этого года.

В документе можно подробно расписать:

  1. Какие полномочия имеет совет директоров.
  2. Что входит в компетенцию председателя.
  3. Какие вопросы не могут быть решены без поддержки этого органа, чтобы предотвратить возможность исполнительной власти действовать только в своих интересах.
  4. Порядок голосования, наличие очного, заочного голосования.

Иные пункты положения определяются общим собранием всех учредителей.

Подведем итоги

Несмотря на то что законодательство РФ не требует от общества с ограниченной ответственностью создания наблюдательного органа, использовать такой вариант управления в ООО выгодно, если участников много. Совет директоров позволит защитить права каждого учредителя и решит проблемные вопросы, прислушиваясь к мнению каждого участника.

В то же время такой орган можно сделать ответственным за серьезные коммерческие сделки. Допустить ошибку гораздо сложнее, когда в обсуждении принимают участие несколько заинтересованных лиц. Кроме того, тяжесть ее последствий также ложится на всех.

Избрание участников должно проходить в определенном порядке, утвержденном общим собранием всех учредителей. Это решение должно быть зафиксировано в уставе ООО и принято единогласно.

Если ваша организация создана учредителями, количество которых больше трех, то есть смысл рассмотреть такую форму управления в компании, чтобы не возникало разногласий у компаньонов. А какова будет компетенция совета директоров – это уже решение общества с ограниченной ответственностью.

Совет директоров: что, кто, где и зачем?

Хозяйственные общества нередко сравнивают с «маленькими государствами». И как в идеальном демократическом государстве есть разделение властей и система сдержек и противовесов, так и в хозяйственном обществе могут функционировать «ветви власти», которым предоставлены механизмы воздействия друг на друга. Ниже поговорим о таком органе управления как совет директоров.

Согласно нормам действующего законодательства совет директоров – это коллегиальный орган управления хозяйственным обществом, контролирующий деятельность исполнительных органов, а также выполняющий ряд иных функций, формирование которого для некоторых организаций является обязательным, а для иных – опциональным.

К слову, ГК термин «совет директоров» не использует, говоря о «наблюдательном или ином совете» (например, в п. 3 ст. 65.3 «сентябрьской» редакции). Отсутствие четкого перечня названий данного органа в ГК наталкивает на мысль о том, что в уставе можно написать что угодно («совет старейшин», «экспертный совет» и так далее, пока не иссякнет фантазия). Однако все же стоит помнить, что Законам об АО и ООО знакомы только два варианта: либо совет директоров, либо наблюдательный совет. При разработке устава организации желательно сразу же определиться, какой термин ближе участникам (акционерам), чтоб избежать маловероятной, но все же возможной путаницы, когда в одном документе будет указано, например, «Решение совета директоров», а в другом – «Протокол заседания наблюдательного совета».

В силу закона необходимо избрание совета директоров в открытых АО (по терминологии «сентябрьской» редакции ГК — публичных).

В АО с количеством акционеров менее 50 (тех, которые сейчас именуются закрытыми), функции совета директоров могут быть переданы общему собранию акционеров. Если компания решила пойти по такому пути, желательно все же предусмотреть в уставе перечень полномочий совета директоров и указать, что данные полномочия переданы общему собранию (или единственному акционеру, если это применимо). Кроме того, необходимо включить в устав указание на то, какое именно лицо или орган будет в таком случае заниматься организацией общего собрания (принимать решение о его проведении, утверждать повестку дня). Существует позиция, согласно которой передать эти функции генеральному директору нельзя в силу положений п. 2 ст. 65 Закона об АО, запрещающей передачу вопросов, подлежащих разрешению на заседании совета директоров, исполнительному органу компании. В связи с этим существует практика создания специального органа, ответственного за организацию собрания акционеров, например, корпоративного секретаря. В обществах с ограниченной ответственностью такой вопрос не встает, т.к. в таких организациях, по общему правилу, собрания созывает именно исполнительный орган.

Минимальный количественный состав совета директоров различается в зависимости от вида хозяйственного общества:

В открытых (скоро – публичных) АО совет директоров должен состоять минимум из 5 членов, если акционеров (с голосующими акциями) более 1 тысячи – 7 членов, если акционеров более 10 тысяч – 9 членов.

На закрытые (будущие непубличные) АО распространяется действие положений п. 3 ст. 66 Закона об АО, согласно которой в совете директоров может быть минимум 5 человек.

Закон об ООО требований к количественному составу совета директоров не содержит, однако логика подсказывает, что коллегиальный орган не может состоять менее чем из двух членов (как-то встречала вопрос: «Может ли совет директоров состоять из одного человека?»).

Закон об акционерных обществах содержит императивные правила, касающиеся избрания членов совета директоров (в ООО порядок голосования по кандидатурам устанавливается в уставе общества): избрание членов коллегиального органа должно проводиться кумулятивным голосованием. Такой тип подачи голосов предполагает следующее: число голосов каждого акционера умножается на количество вакантных мест в совете директоров, после чего определенное таким образом количество голосов акционер может распределить по своему усмотрению – отдать одному кандидату, разделить между несколькими (надо сказать, что закон варианта «ни отдать голоса никому» не содержит, но исходя из общей логики норм о возможности обжалования решений (обжаловать можно те, где голосовал против или не голосовал вовсе), можно предположить правомерность выражения воли акционера в ходе кумулятивного голосованием в виде голосования «против всех»).

Процедура избрания совета директоров предопределяет необходимость возможности выбора как такового: число кандидатур, строго говоря, должно превышать количество вакантных мест. На практике на такие тонкости чаще всего закрывают глаза и не утруждаются внесением «технической» кандидатуры.

Надо сказать, что хотя нередко членами коллегиального органа являются акционеры (участники) общества, наличие акций (доли в уставном капитале) не является обязательным требованием к кандидатуре: напротив, иногда в состав органа специально вводят «независимых» директоров, которые являются специалистами в той или иной сфере, либо обладают ценными связями, имеют устойчивую репутацию в деловых кругах и т.п.

Закон об АО предусматривает, что в случае формирования в обществе коллегиального органа управления, его возглавляет избираемый из числа его членов председатель совета директоров (иногда именуемый президентом совета директоров), для которого в уставе возможно предусмотреть право решающего голоса на заседании коллегии директоров (в случае равенства голосов при разрешении какого-либо вопроса).

Кворум на заседании совета директоров в АО составляет – в силу закона – не менее половины от числа избранных членов (п. 3 ст. 68 Закона об АО), в ООО данный вопрос также должен быть решен в уставе. Принятые по повестке дня решения оформляются в виде протокола совета директоров.

В ситуации, когда по какой-либо причине состав совета директоров утрачивает более половины членов, единственным полномочием и обязанностью органа становится проведение внеочередного собрания акционеров для формирования коллегиального органа управления в новом составе (это справедливо опять же именно для акционерных обществ, законом об ООО данные вопросы практически не урегулированы).

Как это ни странно, даже у вполне успешных «акул бизнеса» иногда возникает терминологическая путаница: нередко думают, что член совета директоров – это то же самое, что и заместитель генерального директора. Это не совсем верно, хотя одно и то же лицо в обществе может сочетать эти два статуса. Но если заместители ген. директора (разнообразные коммерческие, исполнительные директора, директора по рекламе, связям с общественностью, маркетингу и т.п. и т.д.) – штатные сотрудники организации, назначаемые и увольняемые по общим правилам трудового законодательства, то статус членов коллегиального органа сложнее. Одно из различий – в то время как труд работника компании должен быть оплачен, участникам собраний совета директоров вознаграждение выплачивается, если об этом было принято соответствующее решение общего собрания акционеров (участников).

По сути основная миссия коллегиального органа управления – общее стратегическое руководство деятельностью компании, контроль за действиями генерального директора, курирование интересов акционеров (участников) общества. Очевидно, что решение совета директоров не принимается по каждому вопросу, возникающему в процессе операционной деятельности. Заседания данного органа проводятся с определенной периодичностью и посвящаются наиболее важным вопросам, связанным, в том числе, с одобрением крупных сделок (сделок с заинтересованностью), организацией собраний участников, в некоторых обществах, если такое положение дел закрепляет устав, на собрании совета директоров решается вопрос о кандидатуре генерального директора.

Конкретные полномочия совета директоров и порядок проведения его заседаний определяются в учредительном документе каждого конкретного общества, а также в положении о совете директоров (если в силу закона или устава формирование коллегиального органа управления необходимо, данное положение стоит разработать и утвердить на собрании акционеров либо участников).

Поскольку полномочия совета директоров могут быть достаточно объемными и их решения могут порождать для общества серьезные последствия, законодательство предусматривает возможность обжалования данных решений, а также привлечения членов органа управления к ответственности.

В крупных серьезных корпорациях совет директоров становится важным элементом системы управления, позволяющим ограничивать свободу генерального директора, отражающим волю акционеров.

В то же время, в небольших компаниях возникают курьезные ситуации, когда при регистрации в уставе предусматривается необходимость избрания коллегиального органа управления, но самого избрания не происходит. Сложности возникают, когда общество сталкивается с решением вопросов, относящихся к повестке дня совета директоров в силу закона и/или устава.

В частности, как максимально «красиво» организовать собрание участников в организации, если по уставу созыв собрания – обязанность коллегии директоров, которые так не были избраны?

О компетенции совета директоров акционерного общества можно также прочитать в соответствующей статье.

Совет директоров ООО

Совет директоров или наблюдательный совет может быть образован, если такая возможность предусмотрена в Уставе ООО. Отметим сразу, что Совет директоров ООО не является коллегиальным исполнительным органов Общества с ограниченной ответственностью.

Образование Совета директоров

Образование Совета директоров, как правило, приобретает смысл при большом количестве участников Общества. В этом случае, ему передается часть полномочий Общего собрания участников ООО и таким образом, снимается необходимость частого созыва участников Общества на Общие собрания, что помогает ускорить принятия решений по некоторым вопросам деятельности ООО.

Порядок образования Совета директоров ООО определяется положениями Устава Общества. Решение об образовании Совета директоров и выбор его членов принимается на Общем собрании участников. Такие решения должны быть приняты простым большинством голосов.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из членов совета и Председателя. Количество членов Совета директоров не определено ни Законом об Обществах с ограниченной ответственностью, ни Гражданским кодексом РФ, поэтому оно может быть неограниченно. Но, есть минимум. При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) Совет директоров должен состоять как минимум из четырех членов. При отсутствии коллегиального исполнительного органа в состав Совета директоров должны входить минимум два члена.

Председателем совета директоров не может быть лицо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа ООО, т.е. Генеральный директор.

При наличии у Общества коллегиального исполнительного органа, его члены не могу составлять более ¼ состава членов Совета директоров.

Решением Общего собрания может быть принято решение о вознаграждение членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсация расходов членов Совета директоров также определяется Общим собранием.

Компетенция Совета директоров ООО

Компетенция Совета директоров определятся Уставом Общества. В Уставе общества может быть предусмотрены вопросы компетенции Совета директоров, которые не противоречат Закону об ООО.

К компетенции Совета директоров могут быть отнесены:

  • Определение основных направлений деятельности ООО;
  • Решение вопросов по образованию исполнительных органов Общества;
  • Досрочное прекращение полномочий исполнительных органов;
  • Решение о передаче функции единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю, условий договора с ними и размеры вознаграждений и компенсация;
  • Определение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа;
  • Принятие решений об участии ООО в объединениях коммерческих организации и ассоциациях;
  • Выбор и утверждение аудитора, его вознаграждения и назначение аудиторской проверки;
  • Разработка, утверждение и принятие внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;
  • Создание, открытие филиалов и представительств;
  • Ободрение сделок с заинтересованностью, а также крупных сделок;
  • Решение вопросов, связанных с созывом Общего собрания ООО, его подготовкой и проведением;
  • Другие вопросы, которые не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания ООО и исполнительного органа.

Если к компетенции Совета директоров отнесены вопросы, связанные с созывом и проведение Общего собрания участников ООО, то исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) приобретает право требоваться проведения внеочередного Общего собрания. Такого права у исполнительного органа, при отсутствии у Общества Совета директоров, нет.

Права и ограничения для членов Совета директоров.

Члены совета директоров, которые не являются участниками ООО могут принимать могут принимать участие в Общем собрании участников, но только с правом совещательного голоса.

Член Совета директоров не может передать право своего голоса иным лицам, даже если они являются членами Совета директоров, или членами коллегиального исполнительного органа.

Управление Обществом при Совете директоров

Текущая деятельность ООО осуществляется под руководством единоличного исполнительного органа или Председателя коллегиального исполнительного органа Общества. Они обязаны исполнять решения Общего собрания участников и Совета директоров, и подотчетны им.

Это интересно:

  • Приказ 460 от 2006 Приказ Министра обороны РФ от 28 ноября 2002 г. N 460 "Об утверждении Федеральных авиационных правил государственной регистрации государственных воздушных судов" (с изменениями и дополнениями) Приказ Министра обороны РФ от 28 ноября 2002 г. N 460"Об утверждении Федеральных авиационных […]
  • 73 закон рф Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" С изменениями и […]
  • Федеральный закон о перевозке грузов автомобильным транспортом Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического […]
  • Закон санкт петербурга 674 122 Закон Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 г. N 674-122 "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 29 октября 2008 года) Закон Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 г. N 674-122 "О дополнительных мерах по […]
  • Нотариус коломны режим работы Каталог организаций Коломны Нотариус Коваленко А.А. и Коваленко И.М. Адрес : г.Коломна, ул. Пионерская, д.15, к.26 Телефон : Просмотров : 4205 График работы: вт-10.00; чт, пт - 9.00-17.00, перерыв на обед - 13.00-14.00; сб - 10.00-15.00; среда - методический день (приема нет). […]
  • Закон о подоходном налоге пмр Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с физических лиц» Принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 27 декабря 2017 года Статья 1. Внести в Закон Приднестровской […]
  • Прокурор мирного Назначен прокурор г.Мирного Республики Саха (Якутия) Автор: Прокуратура республики · Published 30 ноября 2007 · Updated 29 сентября 2016 Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 1673-к от 26 ноября 2007 года на должность прокурора г.Мирного Республики Саха (Якутия) назначен […]
  • Законы о контрактной службе Подписан закон о возможности выбора между службой по призыву и по контракту Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности выбора между военной службой по призыву и по контракту. Об этом сообщается на сайте главы государства. В Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О […]
Все права защищены. 2018