Резана инвест пенза суд

В законную силу вступил приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы 27-летнему мошеннику, обманувшему более 100 жителей Пензенской области на сумму свыше 27 миллионов рублей

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы Александр Карпов, 1991 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что Карпов, являясь руководителем и единственным учредителем ООО «Резана-Финанс», осуществлял деятельность по выдаче потребительских займов гражданам. Реализуя цель незаконного обогащения, он создал еще одну фирму — ООО «Резана-Инвест».

Для придания видимости законности своих действий и для создания у потерпевших убеждения в том, что принадлежащие им деньги действительно инвестируются в выгодные с экономической точки зрения проекты, в частности в осуществление деятельности по микрофинансированию граждан, Карпов осуществлял активную рекламную деятельность ООО «Резана-Финанс» и выдачу микрозаймов, обманывая потерпевших и позиционируя ООО «Резана-Инвест» и ООО «Резана-Финанс» как единую организацию, которая получает прибыль от выдачи микрозаймов населению.

Также он убеждал граждан, что осуществляемая его фирмами деятельность позволит исполнить все обязательства по заключенным с ними договорам займов.

Карпов как лично, так и через сотрудников ООО «Резана-Инвест» сообщал гражданам не соответствующие действительности сведения об инвестиционной деятельности компании и источнике получения прибыли, умышленно умалчивая о невыгодных ему фактах, существенно влияющих на принимаемые гражданами решения по поводу внесения денежных средств. Фактически Карпов не осуществлял от имени ООО «Резана-Инвест» той инвестиционной деятельности и в тех объемах, о которой он и подчиненные ему сотрудники сообщали гражданам.

В ряде случаев сотрудники ООО «Резана-Инвест» по указанию Карпова для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, производили выплаты процентов и основных сумм гражданам за счет последующих займодавцев по принципу «финансовой пирамиды».

Несмотря на то обстоятельство, что в ноябре-декабре 2014 года возврат основных сумм займов и выплата процентов практически были прекращены, заключение новых договоров займа и прием денежных средств в ООО «Резана-Инвест» по указанию Карпова продолжали осуществляться практически до мая 2015 года.

Судом установлено, что Карпов, отказывая в выплате основных сумм займов и процентов, преследуя цель завладения как можно большим количеством денежных средств, через менеджеров либо лично убеждал потерпевших перезаключать договора на новый срок с формальным увеличением суммы займа за счет начисленных процентов за предыдущий период, выдавал различные справки и обязательства о выплате долга, то есть максимально пытался оттянуть время с целью заключения новых договоров займа с другими потерпевшими, получая при этом одновременно дополнительные денежные средства.

Преступными действиями Карпова 146 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 27 593 506 рублей.

С учетом личности подсудимого, частичного признания вины, положительных характеристик и частичного возмещения имущественного ущерба суд назначил Карпову наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на арестованное имущество Карпова: дом, земельный участок и автомобиль BMW.

Не согласившись с приговором, защитники осужденного обжаловали его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор без изменения, а поступившие жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 08.08.2018.

Директор фирмы обманул 146 пензенцев и обогатился на миллионы

» data-title=»Директор фирмы обманул 146 пензенцев и обогатился на миллионы — Пенза-пресс, рунет за день»>

В Пензенском областном суде оставили без изменения приговор в отношении 27-летнего мужчины , который совершил мошенничество в особо крупном размере.

Установлено , что пензенец организовал ООО « Резана-Финанс», которая выдавала займы , в 2014 году он создал еще одну фирму — ООО « Резана-Инвест». Деятельность организации была направлена на прикрытие массового хищения денег , сообщили в пресс-службе облсуда.

Офисы фирмы располагались в четырех точках города , персонал не знал о незаконной деятельности руководителя. Активно распространялась реклама , клиентов убеждали в доходности компании.

Так , одна семья лишилась около 2 500 000 рублей , еще один пензенец — более 1 000 000 руб. Всего за два года руководитель обманул 146 граждан на 27 593 506 руб.

В суде пензенец утверждал , что долг перед « вкладчиками» образовался из-за того , что он не продумал деятельность фирмы. Якобы действия его не были направлены на хищение денежных средств.

В результате мужчине назначили наказание — четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Пострадавшим он обязан выплатить материальный ущерб , в качестве компенсации у него арестовали дом , земельный участок и иномарку.

С таким наказанием не согласились два адвоката осужденного и двое потерпевших , они подали апелляции , но суд оставил жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Обманутые пензенцы ждут денег от «Резана-Инвест» (видео)

» data-title=»Обманутые пензенцы ждут денег от «Резана-Инвест» — Пенза-пресс, рунет за день»>

26 миллионов 600 тысяч рублей задолжала компания « Резана-Инвест» перед своими вкладчиками. Пензенцам обещали золотые горы , однако через какое-то время выплаты прекратились полностью. Да и чтобы найти саму организацию , теперь нужно постараться. С просьбой помочь разобраться в запутанной финансовой истории к телеканалу « Экспресс» обратились обманутые вкладчики.

Василий и Любовь Барсагаевы больше не верят рекламе финансовых учреждений. Вот уже второй год они не могут вернуть свои деньги. В 2014 году супруги оформили вклад в компании « Резана-Инвест». Условия были , что называется , «шоколадными» — 7% от суммы вклада в месяц.

« Увидели по телевизору рекламу , что большие проценты и прочее. Казалось , честная компания , не один год на рынке. Позарились на большие проценты», — поделился Василий Барсагаев.

Барсагаевы оформили вклад на 100 тысяч рублей сроком на три месяца. Когда супруги спросили у представителей финансовой организации , откуда берутся такие высокие проценты , их успокоили — компания принимает вклады у населения под 7% в месяц , а параллельно еще и выдает кредиты под 30%. Удовлетворившись таким объяснением , супруги стали ждать дивидендов.

« Вложили деньги , два месяца нам проценты выплачивали , на третий месяц немного задержали , но выплатили , а потом началась свистопляска», — рассказал Василий Барсагаев.

Когда дело дошло до возврата основной суммы вклада — 100 тысяч рублей, — руководитель организации , сославшись на временные финансовые трудности , отказался вернуть деньги.

« С Карповым Александром Александровичем не раз встречались , и он нам каждый раз обещал , говорил , что финансовые трудности , экономические кризисы , просил подождать», — рассказала Любовь Барсагаева.

Вместе с деньгами вкладчиков стал волшебным образом перемещаться и офис компании. Сначала с улицы Бакунина , 36а он переехал на улицу Суворова , 3. А затем исчез и оттуда. На сайте компании указано , что теперь она располагается по адресу: город Пенза , улица Московская , 29 , офис 322. Съемочная группа телеканала « Экспресс» решила навестить организацию , однако по обозначенному в сети адресу оказалась совсем другая фирма.

Искомая компания все же обнаружилась , правда , не в 322 офисе , а в 309. К слову , никаких табличек и опознавательных знаков на двери кабинета нет. Видимо , сотрудники компании не очень хотят , чтобы их могли легко и без труда найти вкладчики.

Приветливый молодой человек , представившийся директором компании , уверил , что о проблемах вкладчиков знает и даже сочувствует , но сделать ничего не может — денег нет.

« У нас все в процессе , ни от кого не скрываемся , не препятствуем ни приставам , никому. Как только у нас улучшится финансовая ситуация , так сразу же.

Я всем объяснял и вам еще раз объясню , что от меня сейчас мало что зависит , денег и нам должны , и вообще ситуация такая плохая , что планировать уже ничего не получается», — сказал он.

Сейчас , по решению суда , счет фирмы арестован. Причиной ареста и предшествовавшего ему судебного разбирательства как раз и является невозврат вкладчикам их денег. «Резана-Финанс» не вернула вклады более чем 130 своим клиентам. В числе истцов были и супруги Барсагаевы. Суд они выиграли. Однако сейчас формально контора не ведет ни финансовой , ни хозяйственной деятельности. Взыскать задолженность , размер которой колоссален — более 26 миллионов 600 тысяч рублей, — пока не представляется возможным.

« Согласно сообщению Росреестра и ГИБДД МВД , недвижимость и транспортные средства за данной организацией не зарегистрированы. По сообщению налоговой Железнодорожного района города Пензы , у них имеется один расчетный счет в кредитном учреждении , мы направили туда постановление о списании взыскания , но списания не производилось ввиду их отсутствия», — сообщила судебный пристав-исполнитель Железнодорожного РОСП г. Пензы УФССП России по Пензенской области Ольга Колчина.

« Резана-Инвест», — возможно , не единственная в Пензе контора , которая проворачивает такие схемы. Потенциальным вкладчикам нужно быть предельно внимательными. Реальный доход , который может обеспечить любая , даже крупная и стабильная финансовая организация , на сегодняшний день — от 7 , 5 до 10% в год. На это есть объективные экономические причины.

« Процентная ставка определяется таким макроэкономическим показателем , как ключевая ставка Центрального банка. По этой ставке Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам , то есть это их ресурсы , за счет которых они живут. На сегодняшний день ключевая ставка Центрального банка составляет 10% — это пороговое значение , которое определяет максимальную величину процента по вкладам», — пояснил заведующий кафедрой « Финансы» ПГСХА Алексей Носов.

Это значит , что сумма вклада за год может увеличиться в лучшем случае на 10%. Если вам предлагают большие проценты , велика вероятность , что своих денег вы не увидите.

Впрочем , российские законодатели позаботились о том , чтобы аферистов на финансовом рынке стало меньше. В марте 2016 года были приняты изменения в закон о микрофинансовых организациях , которые ужесточили их деятельность.

« Этот закон , в частности , ограничивает размеры займа , который они могут выдавать , а также увеличивает размер уставного капитала данных организаций до 70 миллионов рублей. Я думаю , в ближайшие годы недобросовестные микрофинансовые организации с рынка уйдут», — отметил Алексей Носов.

Все микрофинансовые организации , соответствующие требованиям законодательства , внесены в специальный реестр Центрального банка России. В Пензенской области таких насчитывается около десятка. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Центробанка.

Тем , кто уже потерял свои деньги , от этого не легче. Василий и Любовь Барсагаевы , конечно , надеются вернуть вклад , но сами признаются: с каждым днем уверенности на удачный исход , все меньше.

« В сентябре было два года , как мы положили деньги , понадеялись. Дочка замуж собиралась выходить , мы деньги и держали для этого. А теперь , получается, — ни свадьбы , ни денег», — сказала Любовь Барсагаева.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в отношении « Резана-Финанс». Назначены судебно-бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы , по завершении которых будет принято процессуальное решение , сообщает телеканал « Экспресс».

Криминал | Мошенник, обманувший пензенцев на 27,5 млн, отправился в колонию

В Пензе вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда 27-летнему уроженцу Ульяновской области, который обманул 146 горожан на сумму 27 593 506 рублей.

Мошенник был руководителем и единственным учредителем ООО «Резана-Финанс» и выдавал пензенцам потребительские займы.

Также он зарегистрировал еще одну фирму — ООО «Резана-Инвест» — и убеждал потерпевших, что инвестирует их деньги в выгодные проекты, в частности, в осуществление деятельности по микрофинансированию граждан. При этом злоумышленник активно рекламировал ООО «Резана-Финанс» и выдачу микрозаймов, ООО «Резана-Инвест» и ООО «Резана-Финанс» как единую организацию, получающую прибыль от выдачи микрозаймов.

«Фактически он не осуществлял от имени ООО «Резана-Инвест» той инвестиционной деятельности и в тех объемах, о которой он и подчиненные ему сотрудники сообщали гражданам. В ряде случаев сотрудники ООО «Резана-Инвест» по его указанию для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств производили выплаты процентов и основных сумм гражданам за счет последующих заимодавцев по принципу «финансовой пирамиды»», — сообщили в Пензенской областной прокуратуре.

В конце 2014 года возврат сумм займов и выплата процентов практически были прекращены, но ООО «Резана-Инвест» продолжало заключать с пензенцами договора до мая 2015-го.

«Злоумышленник, преследуя цель завладения как можно большим количеством денежных средств, через менеджеров либо лично убеждал потерпевших перезаключать договоры на новый срок с формальным увеличением суммы займа за счет начисленных процентов за предыдущий период, выдавал различные справки и обязательства о выплате долга, то есть максимально пытался оттянуть время с целью заключения новых договоров займа с другими потерпевшими, получая при этом одновременно дополнительные денежные средства», — пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мошенника, частично признавшего вину, к четырем с половиной годам колонии общего режима. На его дом, земельный участок и автомобиль BMW было обращено взыскание.

Защитники осужденного обжаловали решение Железнодорожного суда в апелляционном порядке, но оно было оставлено без изменения.

Криминал | Обманувший 146 пензенцев мошенник на 4,5 года отправился в колонию

Вступил в силу приговор уроженцу Ульяновской области, который обманул 146 пензенцев и выманил у них солидные суммы. Уголовная история заняла 41 том.

Речь идет о создателе фирм «Резана-Финанс» и «Резана-Инвест». Люди передавали мошеннику деньги в надежде впоследствии разбогатеть, получая проценты.

«В действительности же деятельность этой организации была направлена на прикрытие массового хищения денежных средств. Офисы фирм располагались по четырем адресам в городе Пензе. Для работы в них Карпов принял менеджеров и другой персонал, который не был осведомлен о преступной деятельности руководителя», — сообщила прокурор управления прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Чтобы создавать видимость честной работы, сотрудники «Резана-Инвест» по указанию руководителя иногда выплачивали проценты и возвращали займы, но только за счет денег, которые вносили в кассу другие пензенцы, то есть работал принцип финансовой пирамиды.

«Всего с 27 января 2014 года по 16 марта 2016 года Карпов похитил у 146 потерпевших более 27,5 млн рублей», — добавила Катерина Майорова.

Вину мужчина признал частично, сказав, что не обманывал, а просто не продумал свою финансовую деятельность. Суд отправил уроженца Ульяновской области в колонию общего режима на 4,5 года.

«Также решен вопрос о компенсации ущерба, причиненного преступлением. В счет возмещения материального ущерба потерпевшим обращено взыскание на арестованное имущество, принадлежащее подсудимому: дом и земельный участок в Пензенской области, а также автомобиль BMW», — рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Однако полученной суммы вряд ли хватит, чтобы возместить ущерб всем потерпевшим.

Это интересно:

  • Осаго предоплата 100% ОСАГО - 100 % размер обеспечения контракта ОСАГО - 100 % размер обеспечения контракта resistin » 27 май 2014, 11:03 в документации об открытом конкурсе размер обеспечения контракта составляет 5% от начальной максимальной цены контракта. Однако, при заключении контракта на оказание […]
  • Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей(утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.) для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм […]
  • Новосибирский советский районный суд Советский районный суд Новосибирской области С 1958 года по 1960 год существовала участковая система народного суда г. Новосибирска. В советском районе г. Новосибирска существовало 2 участка народного суда. Дата образования первого участка народного суда в городском архиве мэрии г. […]
  • Приказы мвд россии 2005 года Приказ МВД РФ от 27 мая 2005 г. N 418 "Об утверждении Инструкции об организации работы по пенсионному обеспечению в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) Приказ МВД РФ от 27 мая 2005 г. N 418"Об утверждении Инструкции об […]
  • Бланк приказа т-5а Приказ о переводе работника на другую работу Перевод работника на другую работу (должность) внутри организации должен осуществляться в соответствии с приказом, который составляется на основании заявления о переводе или докладной записки с обоснованием перевода. Приказ может быть оформлен […]
  • Правила забора и транспортировки крови на вич Приложение N 6. Правила забора, хранения и транспортировки крови для исследования на ВИЧ Приложение N 6к приказуот 27 января 2006 г. N 16/9 Правила забора, хранения и транспортировки крови для исследования на ВИЧ 1. Для исключения ложных результатов при исследовании на антитела к ВИЧ […]
  • Управление по опеке и попечительству москва Управление по опеке и попечительству москва В связи с реорганизацией Управлений социальной защиты населения районов города Москвы путем их присоединения в состав Управлений социальной защиты населения административных округов города Москвы, полномочия в сфере опеки, попечительства и […]
  • Опека и попечительство пенза первомайский район Опека и попечительство пенза первомайский район Уважаемые жители Первомайского района города Пензы! В 2018 году будет отмечаться 100-летие со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского района […]

Author: admin